Taller: Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay

Encuentro virtual con Jocelyn Nieva del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL) de USA, y Gabriela Pellón, experta en los estándares GAFI y ex funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina

 25 de junio de 2021

Se llevo a cabo el Taller virtual: “Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera  (GAFI): Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay”, que contó con la exposición de las expertas: Jocelyn Nieva, estadounidense, del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL, sus siglas en inglés) de USA, y con Gabriela Pellón, argentina, experta en los estándares GAFI de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina.

El objetivo del taller fue el de compartir los últimos avances en los estándares globales para la reglamentación de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en materia de financiamiento del terrorismo y lecciones aprendidas en diversos países para fortalecer el proceso en marcha en Paraguay.

Del evento participaron 38 representantes de varias OSFL paraguayas y representantes de la SEPRELAD.

En los últimos años, GAFI ha profundizado y acelerado un proceso de reforma en la implementación de su Recomendación 8.  El GAFI está actualmente liderando una iniciativa de analizar las leyes y prácticas de los países en la implementación de la Recomendación 8 con el objetivo de identificar consecuencias no intencionadas de la normativa y prácticas de los países, incluyendo aquellas que no cumplen con el estándar.  Algunas de las consecuencias en que se está enfocando el GAFI son:

  • Barreras al trabajo de las OSFL;
  • La falta de acceso a servicios bancarios; y
  • Otras limitaciones al ejercicio de la libertad de asociación.

Entre los actores con papeles protagónicos en este proceso del GAFI ​se puede mencionar a​: el Banco Mundial, ​las ​Relatorías Especiales sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI – una red de organizaciones con experticia en la Recomendación 8 e iniciativas multisectoriales para su mejor implementación.  Esta última iniciativa es una de varias lideradas por el GAFI con la participación de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI para clarificar y mejorar los estándares para la regulación de OSFL en materia de financiamiento del terrorismo.  Otros ejemplos son conferencias, talleres, publicaciones, y una mesa de trabajo en que la Coalición Global mantiene lugares permanentes.  Siguiendo el liderazgo del GAFI, durante 2020 y 2021, el GAFILAT ha colaborado con la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI para evaluar evidencias de riesgo de las OSFL junto con las prácticas de implementación de la Recomendación 8 en 17 países.  ICNL, Jocelyn Nieva, y Gabriela Pellón son expertas clave de la Coalición Global en Latinoamérica.

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